Εξιχνιάστηκε Μεγάλη Απάτη στο Όνομα “Επιδόματος” στην Πέλλα – Σχηματίστηκε Δικογραφία σε Βάρος 5 Ατόμων

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας ολοκλήρωσε τη δικογραφία σε βάρος πέντε (5) ημεδαπών ατόμων (3 άνδρες και 2 γυναίκες) για συνέργεια σε απάτη, η οποία διαπράχθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Θύμα της απάτης ήταν ημεδαπός άνδρας, ο οποίος υπέστη συνολική οικονομική ζημιά 15.594,46 ευρώ ($5.994,46 + $9.600$).

 Ο Μηχανισμός της Απάτης

Ο τρόπος δράσης των δραστών (Phishing/Vishing scam) ήταν ο ακόλουθος:

1. Η Προσέγγιση (Υποτιθέμενος Λογιστής): Συνεργός των κατηγορουμένων τηλεφώνησε στον παθόντα, προσποιούμενος τον λογιστή.
2. Το Δόλωμα: Τον έπεισε ότι ήταν δικαιούχος επιδόματος.
3. Η Πρώτη Μεταφορά (€5.994,46): Με την πρόφαση της πίστωσης του επιδόματος, τον καθοδήγησε μέσω τηλεφώνου να μεταβεί σε ΑΤΜ τραπεζών και να πραγματοποιήσει μεταφορά χρημάτων σε δύο (2) τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ποσού 5.994,46 ευρώ. Οι λογαριασμοί αυτοί ανήκαν στους δύο (2) από τους ημεδαπούς άνδρες της δικογραφίας.
4. Η Δεύτερη Μεταφορά (€9.600): Στη συνέχεια, ο συνεργός, επικαλούμενος “λογιστικό λάθος” (γνωστή τακτική για να ζητηθούν επιπλέον χρήματα), έπεισε το θύμα να μεταφέρει ένα δεύτερο, μεγαλύτερο, συνολικό χρηματικό ποσό 9.600 ευρώ μέσω εταιρείας μεταφοράς χρημάτων. Τα χρήματα αυτά παρέλαβαν οι δύο (2) ημεδαπές γυναίκες.

 Η Διαδρομή των Χρημάτων

Διαπιστώθηκε επίσης η περαιτέρω διακίνηση μέρους των χρημάτων εντός της ομάδας:

• Μία από τις δύο ημεδαπές γυναίκες παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ στον τρίτο ημεδαπό άνδρα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Σε βάρος των πέντε (5) ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια στην απάτη, και πλέον αναμένεται η συνέχεια της διαδικασίας στη δικαιοσύνη.