«Ξεφάντωμα» φοροδιαφυγής στα νυχτερινά κέντρα: Η ΑΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο την παρανομία

Επιμέλεια: Ελένη Παπαδημητρίου 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξαπέλυσε μια μεγάλη επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», αποκαλύπτοντας εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε 29 από τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πώς έγινε η επιχείρηση:

 Η ΑΑΔΕ χρησιμοποίησε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ανάλυση δεδομένων για να εντοπίσει αποκλίσεις στις δηλωθείσες εισπράξεις.

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ βρίσκονταν στα ταμεία των καταστημάτων κάθε Σάββατο, παρακολουθώντας τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA.

 Έγιναν έλεγχοι σε διάφορους χώρους των καταστημάτων, όπως αποθήκες και σημεία πώλησης λουλουδιών, για να διαπιστωθεί η αντιστοιχία των παραστατικών αγοράς με τις δηλωθείσες εισπράξεις.

Αξιοποιήθηκαν δεδομένα από πλατφόρμες κρατήσεων, social media και Google Maps για την εκτίμηση της προσέλευσης πελατών.

Καθως και ελεγχος των μισθωτηρίων συμβολαίων και πληρωμών μέσω POS:Για να εντοπιστούν οι πραγματικοί εκμεταλλευτές των καταστημάτων και να διασφαλιστεί η σωστή καταγραφή των συναλλαγών.

 Τα αποτελέσματα:

• Οι εισπράξεις των καταστημάτων αυξήθηκαν σημαντικά, με αύξηση έως και 272% σε ορισμένες περιπτώσεις.
• Οι αποκλίσεις μεταξύ δηλωθεισών και πραγματικών εισπράξεων μειώθηκαν δραστικά.
• Εντοπίστηκαν περιπτώσεις «αχυρανθρώπων», δηλαδή ατόμων που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες για να αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Συμπεράσματα:

• Η επιχείρηση ανέδειξε την αποτελεσματικότητα της χρήσης τεχνολογίας και των ελέγχων σε πραγματικό χρόνο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
• Κατέδειξε την ανάγκη για εντατικοποίηση των ελέγχων στον κλάδο της νυχτερινής διασκέδασης.
• Η ΑΑΔΕ είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τη φορολογική δικαιοσύνη και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.